公告日期：2025-09-05

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-095

杭州天元宠物用品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知于 2025 年 9 月 2 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025 年 9
月 5 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼召开，采
取现场会议和电话会议结合的方式召开，现场投票表决。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长薛元潮主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

2025 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。公司拟以发行股份及支付现金方式购买交易对方复星开心购（海南）科技有限公司（以下简称“复星开心购”）、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山乐淘”）、广州悠淘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州悠淘”）、
傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕等17 名交易对方（以下合称“交易对方”）合计持有的广州淘通科技股份有限公司（以下简称“淘通科技”或“标的公司”）89.7145%股份，同时拟向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司拟对本次交易方案进行调整，调整内容如下：

调整事项 调整前 调整后

上市公司拟通过发行股份及支付现金 上市公司拟通过发行股份及支付现金
的方式购买复星开心购、李涛、方超、 的方式购买复星开心购、李涛、方超、
宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、 宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、
傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、 傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、
交易价格 胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕合计 胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕合计
持有的淘通科技 89.7145%股权，其中 持有的淘通科技 89.7145%股权，其中
以发行股份和现金方式支付的对价金 以发行股份和现金方式支付的对价金
额分别为 24,904.06 万元和 43,852.61 额分别为 24,904.06 万元和 39,117.48
万元，合计 68,756.67。 万元，合计 64,021.54。

李涛、广州悠淘、舟山乐淘向上市公司 李涛、广州悠淘、舟山乐淘向上市公司
承诺，标的公司在 2025 年、2026 年和 承诺，标的公司在 2025 年、2026 年和
承诺业绩 2027 年实现的考核净利润分别不低于 2027 年实现的考核净利润分别不低于
人民币 7,000 万元、7,500 万元和 8,000 人民币 7,000 万元、7,300 万元和 7,700
万元。 万元。

发生下列情形之一的，李涛、广州悠淘、 发生下列情形之一的，李涛、广州悠淘、
舟山乐淘应向上市公司支付业绩补偿 舟山乐淘应向上市公司支付业绩补偿
金： 金

第一期：标的公司 2025 年度的考核净 第一期：标的公司 2025 年度的考核净
利润低于 2025 年度承诺净利润（即 利润低于 2025 年度承诺净利润（即
7,000 万元）；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。