
公告日期:2025-08-26
证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2025-088
杭州天元宠物用品股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的方式送达全体董事,会议于 2025 年
8 月 22 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼召开,
采取现场会议和电话会议结合的方式召开,现场投票表决。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长薛元潮主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,董事会认为:报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-090)。
《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-090)同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
(二)审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议,董事会认为:公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-091)。
(三)审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
按照相关法律法规规定,公司管理层编制了《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。2025 年半年度,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
(四)审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润 37,459,434.32 元。截至 2025
年 6 月 30 日,合并报表中未分配利润为 609,702,094.80 元,母公司报表中未分
配利润为 262,532,422.05 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则,本期期末公司可供分配利润为262,532,422.05元(以上财务数据均未经审计)。
董事会同意 2025 年半年度利润分配方案为:以实施 2025 年半年度利润分
配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),剩
余未分配利润结转至以后期间。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。截至公告披露日,以总股本 126,902,800 股扣除已回购股份 4,388,786 股后的股份总数122,514,014 股为基数测算,共计拟派发现金股利 12,251,401.40 元(含税)。
根据公司 2024 年年度股东大会授权,公司 2025 年半年度利润分配方案经本
次董事会审议通过后即可实施,无需再提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会及……
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