公告日期：2025-08-28

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-035
诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十二次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

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