公告日期：2025-08-26

中信证券股份有限公司

关于恩威医药股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）担任恩威医药股份有限公司（以下简称“恩威医药”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对恩威医药部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。

上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业银行、中信证券签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用计划及使用情况

（一）募集资金使用计划

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对各募集资金投资

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投资金额 金拟投资金额

1 恩威医药股份有限公司四川恩 61,983.24 61,983.24 38,295.03
威制药改扩建项目

2 恩威医药股份有限公司昌都总 8,073.40 8,073.40 6,000.00
部建设项目

合计 70,056.64 70,056.64 44,295.03

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金合计
25,541.91 万元，具体使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 截至 2025 年 6 月 30 日 投资进度
资金金额 累计投入金额

1 恩威医药股份有限公司四川恩 38,295.03 20,642.00 53.90%
威制药改扩建项目

2 恩威医药股份有限公司昌都总 6,000.00 4,899.91 已结项
部建设项目

合计 44,295.03 25,541.91 -

注：以上累计投入募集资金金额未经审计。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

根据公司募集资金投资项目的实施情况，公司决定将部分募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：

项目名称 调整前达到 调整后达到

预定可使用状态日期 ……
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