
公告日期:2025-08-27
证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-071
熵基科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 15 日以邮件方
式发出关于召开第三届董事会第十九次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 25
日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持,会议应
到董事 7 名,实到董事 7 名,其中委托出席 1 人,独立董事董秀琴因行程冲突委
托独立董事卓淑燕代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为:公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年上半年经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《熵基科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-073)和《熵基科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-074)。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告〉的议案》
董事会认为:公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时履行了相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》(公告编号:2025-075)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议;
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
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