公告日期：2025-08-27

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-035
信音电子(中国)股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 8 月 15 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到
8 人，其中：甘信男、彭国铭、甘逸群以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长林茂贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会认为：根据 2024 年年度股东大会的授权，董事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公
司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、逐项审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

因工作岗位调整，曾赐斌先生辞去公司财务负责人职务，辞任后继续担任公司董事会秘书。经公司总经理提名，董事会聘任曾赐斌先生为公司副总经理、聘任顾立先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。表决情况如下：

（1）聘任曾赐斌先生为公司副总经理

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）聘任顾立先生为公司财务负责人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

5、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构。该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司出售资产的议案》

经与会董事审议，同意将名下位于江苏省盐城市步凤镇安龙村的工业用地使用权出售给盐城市鑫……
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