公告日期：2025-08-27

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-042

信音电子(中国)股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26

日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关

于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉

配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，

公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，

公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟将董事会席

位由 8 名调整为 9 名，包含独立董事三名，非独立董事六名（含职工代表董事一

名）。综上，公司拟对《公司章程》及部分管理制度进行修订和完善。修订后的

《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

具体修订如下：

修订前条款 修订后条款

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本
定，制订本章程。 章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华人民共和国商务部授权江苏省商务厅批 司经中华人民共和国商务部授权江苏省商务厅批准，公司采取发起设立方式设立，系由信音电子 准，公司采取发起设立方式设立，系由信音电子（苏州）有限公司整体变更方式设立；公司在江 （苏州）有限公司整体变更方式设立；公司在江苏省苏州市市场监督管理局注册登记，取得企业 苏省苏州市市场监督管理局注册登记，取得企业
法人营业执照。 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

913205007325264979。

第六条 公司注册资本为人民币 17020 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 17020 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总
额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少
注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章
程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体
办理注册资本的变更登记手续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，董事长为公司的法定代表人。

董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产
生……
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