公告日期：2025-08-29

捷邦精密科技股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东的一般规定......8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......15
第五节 股东会的提案与通知......17
第六节 股东会的召开......18
第七节 股东会的表决和决议......21

第五章 董 事 会...... 24

第一节 董事的一般规定......24
第二节 董 事 会......27
第三节 独立董事......31
第四节 董事会专门委员会......34
第六章 高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计......41
第三节 会计师事务所的聘任......42
第八章 通知和公告...... 42

第一节 通知......42
第二节 公 告......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第一节 合并、分立、增资和减资......43
第二节 解散和清算......45
第十章 修改章程...... 46
第十一章 附则...... 47

第一章 总则

第一条 为维护捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及有关规定成立的股份有限公司。公司由东莞捷邦实业有限公司依法以整体变更方式设立，在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91441900663343661L。
第三条 公司于 2022 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1228 号）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通
股 1,810 万股，并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册中文名称：捷邦精密科技股份有限公司；

英文名称：J.Pond Precision Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：广东省东莞市松山湖园区研发一路 1 号 1 栋 201 室

邮政编码：523808

第六条 公司注册资本为 7,245.9528 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨是：成为客户信任的精密智造与新材料应用综合解决方案提供商。

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