公告日期：2025-08-29

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-059
捷邦精密科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件、书面通知方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方
式参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会通过公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-061）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司计提 2025 年上半年资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司发展战略和项目实际情况而做出的调整，有利于提升公司募集资金使用效率，提高公司整体效益，符合公司的实际情况和长远发展规划。因此，董事会同意公司变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的
公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经第二届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，保荐机构对本议案发表了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》

经审议，董事会认为：公司重新论证并继续实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要作出的审慎决定，有利于扩充公司产能，进一步增强公司核心竞争力，符合公司的长远发展目标和全体股东的……
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