公告日期：2025-08-29

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2025-040
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）以现场会议与通讯会议相结合的方式在
公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日（星期一）以电子邮件的方式
送达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事 5 人，以通讯方式出席会议的董事 4 人，分别是董事刘宗辉先生、董事朱驰先生、独立董事韩文君女士、独立董事杨浩军先生。本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所等相关规定，并结合 2025 年上半年的财务状况及经营情况，公司编制了《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，上述报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：
2025-043）。《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2、审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

3、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和广大投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。

本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员存在利害关系，全体委员均回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-045）。

鉴于本次购买董监高责任险与全体董事存在利害关系，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 210,689.48 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金总额为人民币 157,595.97 万元。截至
本公告披露日，公司已累计使用人民币 94,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

根据公司的发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，公司拟使用超募资金 47,000.00 万元永久补充流动资金。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的……
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