公告日期：2025-08-29

民生证券股份有限公司

关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“曼恩斯特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对曼恩斯特使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕363号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每
股面值 1 元，每股发行价格为 76.80 元，募集资金总额为 230,400.00 万元。扣除
各项发行费用后，实际募集资金净额为 210,689.48 万元，其中超募资金 157,595.97
万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 8 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2023]第 4-00016号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司已于募集资金到位后一个月内分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

使用本次募集资
序号 项目名称 项目总投资

金的金额

1 安徽涂布技术产业化建设项目 15,146.23 14,330.19

2 涂布技术产业化建设总部基地项目 14,345.73 14,345.73

3 涂布技术产业化研发中心建设项目 15,543.44 15,543.44

4 补充流动资金项目 8,874.15 8,874.15

合计 53,909.55 53,093.51

公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第六次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第四次临时股东会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案》，调整“涂布技术产业化建设总部基地项目”（以下简称“总部基地项目”）、“安徽涂布技术产业化建设项目”（以下简称“安徽建设项目”）募集资金投资金额和新增“淮安智能化装备生产基地建设项目”（以下简称“淮安基地建设项目”）募集资金投入。拟调减原计划投资于“总部基地项目”的部分募集资金 9,110.36 万元，投入新募投项目“淮安基地建设项目”，拟调减原计划投资于“总部基地项目”的部分募集资金 2,170.55 万元，投入“安徽建设项目”。本次变更后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 ……
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