公告日期：2025-07-30

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2025-038
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30
日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目相关款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对上述事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕363 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格为 76.80 元，募集资金总额为 230,400.00 万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 210,689.48 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 5 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2023]第 4-00016 号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况

发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

使用本次募集资
序号 项目名称 项目总投资

金的金额

1 安徽涂布技术产业化建设项目 15,146.23 14,330.19

2 涂布技术产业化建设总部基地项目 14,345.73 14,345.73

3 涂布技术产业化研发中心建设项目 15,543.44 15,543.44

4 补充流动资金项目 8,874.15 8,874.15

合计 53,909.55 53,093.51

公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第六次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第四次临时股东会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案》，调整“涂布技术产业化建设总部基地项目”（以下简称“总部基地项目”）、“安徽涂布技术产业化建设项目”（以下简称“安徽建设项目”）募集资金投资金额和新增“淮安智能化装备生产基地建设项目”（以下简称“淮安基地建设项目”）募集资金投入。拟调减原计划投资于“总部基地项目”的部分募集资金 9,110.36 万元，投入新募投项目“淮安基地建设项目”，拟调减原计划投资于“总部基地项目”的部分募集资金 2,170.55 万元，投入“安徽建设项目”。本次变更后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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