公告日期：2025-08-05

兴业证券股份有限公司

关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

使用超募资金收购股权并增资的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“绿通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对绿通科技使用超募资金收购股权并增资的相关情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2678 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万股，每股发行价格为人民币 131.11 元，募集资金总额为人民币 229,311.39 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 19,189.96 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 210,121.43万元。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于
2023 年 3 月 2 日出具“华兴验字[2023]20000010522 号”《验资报告》。公司设立
了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目资金使用情况如下：

项目 项目总投资金 募集资金承诺投资 累计已使用募集资金
额 金额 金额

年产 1.7 万台场地电动车 27,912.65 27,912.65 23,407.67
扩产项目

研发中心建设项目 5,546.30 5,546.30 1,681.48

信息化建设项目 3,036.01 3,036.01 1,629.66

补充营运资金项目 4,000.00 4,000.00 4,003.16

总计 40,494.96 40,494.96 30,721.97

注：以上数据未经审计。“补充营运资金项目”项目总投资额为 4,000.00 万元，累计投入金额为 4,003.01 万元，差异 3.01 万元，系募集资金专户利息收入投入该项目所致。

三、超募资金使用情况

公司首次公开发行的超募资金净额为 169,626.47 万元，截至 2025 年 6 月 30
日，公司超募资金的使用情况如下：

（一）第一期股份回购

公司分别于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事
会第十五次会议，于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通
过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将全部予以注销，减少注册资本，回购实施期限自公司股东会审议通过本次回
购公司股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

公司已于2025年3月完成第一期股份回购，累计使用超募资金85,489,378.32元用于第一期股份回购，其中：支付回购股份金额 85,481,320.35 元（不含交易费
用，累计回购公司股份 4,311,889 股，已于 2025 年 3 月完成注销），支付交易费
用 8,057.97 元，产生利息归本 296.97 元，截至目前存放于回购专用证券账户的资金余额为 0 元。

（二）第二期股份回购

公司分别于 2024 年 9 月……
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