公告日期：2025-08-05

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-067
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

关于使用超募资金收购股权并增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．拟使用超募资金金额：53,040.00 万元。

2．拟使用超募资金用途：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟使用超募资金 45,040.00 万元受让乔晓丹、孙庆亚、王建安、南京芯能半导体技术合伙企业（有限合伙）、上海利卓信管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海壹坤电子科技有限公司持有的江苏大摩半导体科技有限公司（以下简称“大摩半导体”或“标的公司”）合计 46.9167%的股权（对应标的公司 1,014.41441 万元注册资本），在上述股权转让的基础上，使用超募资金 8,000.00 万元对大摩半导体进行增资并取得增资后 7.6923%的股权（对应标的公司 180.18018 万元注册资本），上述交易合计使用超募资金 53,040.00 万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司合计持有大摩半导体 51%的股权（对应标的公司增资后 1,194.59459 万元注册资本），标的公司将成为上市公司控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。

3．拟使用超募资金的审议程序：本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议，董事会同意提交公司股东会审议并提请股东会授权公司管理层办理本次投资事项相关事宜，本次交易最终是否完成具有不确定性。
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于收购江苏大
摩半导体科技有限公司部分股权并对其增资的议案》《关于使用超募资金收购股
权并增资的公告》。公司拟使用超募资金 45,040.00 万元受让江苏大摩半导体科技有限公司 46.9167%的股权，在上述股权转让的基础上，使用超募资金 8,000.00万元对大摩半导体进行增资并取得增资后 7.6923%的股权，上述交易合计使用超募资金 53,040.00 万元。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议方可实施，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2678 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万股，每股发行价格为人民币 131.11 元，募集资金总额为人民币 229,311.39 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 19,189.96 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 210,121.43万元。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于
2023 年 3 月 2 日出具“华兴验字[2023]20000010522 号”《验资报告》。公司设立
了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

项目 项目总投资金额 募集资金承诺投 累计已使用募集资金金
资金额 额

年产 1.7 万台场地电动 27,912.65 27,912.65 23,407.67
车扩产项目

研发中心建设项目 5,546.30 5,546.30 1,681.48

信息化建设项目 ……
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