公告日期：2025-08-29

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-046

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪江智能”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事宫志强先生回避表决，董事会会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果通过上述议案。监事会会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过上述议案。此事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，综合考虑公司后续业务情况，公司决定增加与关联方即墨市三得利工贸有限公司、青岛智能精工科技有限公司、青岛泰信冷链有限公司2025年日常关联交易预计额度。关联董事宫志强先生回避表决，董事会会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果通过上述议案。监事会会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过上述议案。此事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

上述审议议案所涉及的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需提供股东大会审议，也无需经有关部门批准。

（二）2025年度增加预计日常关联交易类别和金额

关联交易 关联交易 关联交易 2025 年 2025 年 截至披 上年发
类别 关联人 内容 定价原则 原预计 现预计 露日已 生金额
金额（万 金额（万 发生金 （万元）

元） 元） 额（万

元）

即墨市三得利 委托加工 市场价格 500 1,000 458.77 468.41
向关联人 工贸有限公司
采购原材 青岛智能精工 采购原材

料和委托 科技有限公司 料 市场价格 200 500 195.47 220.66
加工等

小计 700 1,500 654.24 689.07

向关联人 青岛泰信冷链 产品销售 市场价格 36 80 32.59 32.14
销售产 有限公司

品、商品 小计 36 80 32.59 32.14

宫垂江 租赁厂房 市场价格 50 50 31.75 47.62
接受关联 青岛田丰投资

人租赁厂 有限公司 租赁厂房 市场价格 39 39 23.31 37.14
房

小计 89 89 55.05 84.76

合计 825 1,669 741.88 805.97

二、关联人介绍和关联关系

（一）即墨市三得利工贸有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91370282264762412G

住所：山东省青岛市即墨市青岛汽车产业新城凤凰山二路 5 号

法定代表人：宫垂江

注册资本：50 万人民币

经营范围：橡塑制品、机械配件、电器配件加工制造，空白纸制品包装（国家规定专项审批的除外）、塑料包装制做，锁、五金制品、刺绣品、纺织品加工、制造（需经许可生产的，须凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展……
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