公告日期：2025-08-27

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-048
鑫磊压缩机股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2025年9月11日（星期四）下午14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）

(七)出席对象：

1、截至2025年9月5日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件一)，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师

(八)现场会议召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

备注：该列打
提案编码 议案名称 勾 的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 √

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者。

三、会议登记事项

(一) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会
议不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025年9月10日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00。

(三) 登记地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公
司董秘办。

(四) 登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的……
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