公告日期：2025-08-28

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-056
慧博云通科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025年 8 月 26 日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通
知于 2025 年 8 月 16 日以人工送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

与会董事审议认为：2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半
年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》

鉴于公司2024年度权益分派已于2025年5月30日实施完毕，根据《慧博云通科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2024年激励计划”）相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司拟将2024年激励计划的股票期权行权价格由19.23元/股调整为19.15元/股；限制性股票授予价格由9.58元/股调整为9.50元/股。

与会董事审议认为：公司本次调整相关权益价格事项符合2024年激励计划、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事余浩先生、孙玉文先生、岳阳先生对本议案回避表决。
（三）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司2024年度权益分派已于2025年5月30日实施完毕，根据《慧博云通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2025年激励计划”）相关规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，公司拟将2025年激励计划的限制性股票回购价格由12.65元/股调整为12.57元/股。

与会董事审议认为：公司本次调整相关权益价格事项符合2025年激励计划、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事岳阳先生对本议案回避表决。（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

因《中华人民共和国公司法》等相关法律法规修订，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（五）逐项审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》

因《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的修订，结合公司实际情况，公司拟对有关制度进行修订，具体制度如下：

序号 修订制度名称

1 《股东会议事规则》

2 《董事会议事规则》

3 《独立董事制度》

4 《董事会战略委员会实施细则》

5 《董事会审计委员会实施细则》

6 ……
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