公告日期：2025-07-26

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-037
上海威士顿信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第
二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30 召
开公司 2025 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 5 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 8 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16
楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议 √

案》（需逐项表决）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.04 《关于取消监事会的议案》 √

2.00 关于修订公司部分管理制度的议案（需逐项 √

表决）

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<对外担保管理制度>……
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