公告日期：2025-08-28

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-049
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十五次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 6 人，以通讯出席并参与表决的董事共 1 人，为李超红先生。

会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司 2025 年半年度报告全文及其摘要后，认为公司 2025 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2025-051、2025-052）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对报告期内募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2025 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，部分制度进行了修订。因回购注销限制性股票事项已完成，公司总股本
由 10,469.34 万 股 变 更 为 10,345.34 万 股 。 公 司 注 册 资 本 也 相 应 的 由
10,469.34 万元变更为 10,345.34 万元。综上，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司董事会及具体经办人员就上述事项办理工商变更登记手续，变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2025 年 8 月）》。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会特别决议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行了修订：

（1）关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 ……
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