公告日期：2025-08-27

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-034
深圳市智立方自动化设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 25 日召开第二届董事会第九次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日以
现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15—下午 15:00 期间的任何时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件 3）授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋五楼会议室 1。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 √

限制性股票的议案》

2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 √

变更登记的议案》

3.00 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案
数（11）

3.01 《股东大会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

3.03 《独立董事工作制度》 √

3.04 《会计师事务所选聘制度》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。