公告日期：2025-07-09

民生证券股份有限公司关于

深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行前
已发行股份上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“智立方”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对智立方首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，其具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份及股份概况

（一）首次公开发行股份情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号），深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 10,235,691 股，并于 2022 年 7 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。首
次公开发行股票完成后公司总股本为 40,942,762 股，其中有限售条件股份数量
为 30,707,071 股，占发行后总股本的 75%；无限售条件流通股 10,235,691 股，
占发行后总股本的 25%。

（二）公司上市后股本变动情况

2023 年 2 月 16 日，公司 2022 年限制性股票激励计划完成授予登记，公司
以定向发行的形式向激励对象授予 775,000 股，公司总股本数量由 40,942,762股增加至 41,717,762 股。

2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了 2022 年年度
权益分派方案，以公司总股本 41,717,762 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 10 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转
增 20,858,881 股，转增后公司总股本为 62,576,643 股。

2023 年 12 月 20 日，公司回购注销的限制性股票数量为 49,500 股，本次回
购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司总股本由62,576,643 股减至 62,527,143 股。

2024 年 2 月 22 日，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分共计
300,000 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，公司总股本由 62,527,143 股增加至 62,827,143 股。

2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了 2023 年年度
权益分派方案，以公司总股本 62,827,143 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 5 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合
计转增 25,130,857 股，转增后公司总股本为 87,958,000 股。

2024 年 7 月 2 日，公司回购注销的限制性股票数量为 623,280 股，本次回
购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司总股本由87,958,000 股减至 87,334,720 股。

2024 年 10 月 31 日，公司回购注销的限制性股票数量为 139,230 股，本次
回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司总股本由87,334,720 股减至 87,195,490 股。

2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了 2024 年年度
权益分派方案，以公司总股本 87,195,490 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 4 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合
计转增 34,878,196 股，转增后公司总股本为 122,073,686 股。

2025 年 6 月 26 日，公司回购注销的限制性股票数量为 850,983 股，本次回
购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司总股本由122,073,686 股减至 121,222,703 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 121,222,703 股，其中：有限售条件股份数量为 85,078,391 股，占公司总股本 70.18%，无限售条件流通股 36,144,312股，占公司总股本 29.82%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
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