公告日期：2025-08-28

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-044
昆船智能技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式送达全
体董事。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、真实的反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于中船财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
的要求，公司审阅了中船财务有限责任公司 2025 年 6 月 30 日的财务报表（未经
审计），对中船财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了《关于中船财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。
关联董事杨进松、陈义、梁逢梅、王秀回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中船财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

4、审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

现结合公司实际经营情况，为满足公司业务发展需要，公司拟增加 2025 年度与关联方之间的关联交易金额共 40,098.68 万元（不含税）。本次增加完成后预计 2025 年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 220,215.68 万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的专项核查意见。

关联董事杨进松、陈义、梁逢梅、王秀回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2025 年上半年计提减值准备……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。