公告日期：2025-09-06

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-079

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日
召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临
时股东会的议案》，定于 2025 年 9 月 22 日（星期一）召开 2025 年第三次临时
股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 9 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 17 日（星期三）

7、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √

《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票

2.00 摊薄即期回报情况及相关填补措施和相关主体承诺 √

（修订稿）的议案》

2、上述议案已经由第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见
同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2025 年 9 月 19 日 （星期五），上午 9:00-11:30，下午
14:30-17:00。

2、登记方式

（1）法人股东登记。法人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。