公告日期：2025-07-21

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-055
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日9:15—15:00期间的任意时间。

2.会议召集人：公司董事会；

3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生；

4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室；

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东94人，代表股份92,375,060股，占公司有表决权股份总数的67.9538％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份92,150,240股，占公司有表决权股份总数的67.7884％。

通过网络投票的股东88人，代表股份224,820股，占公司有表决权股份总数的0.1654％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份224,820股，占公司有表决权股份总数的0.1654％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东88人，代表股份224,820股，占公司有表决权股份总数的0.1654％。

3. 其他人员出席情况

公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 92,342,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9651％；
反对 28,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309％；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。

中小股东总表决情况：

同意 192,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6685％；反对 28,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6857％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6458％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

1.02 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意 92,332,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9535％；
反对 29,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320％；弃权 13,400股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145％。

中小股东总表决情况：

同意 181,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9092％；反对 29,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1305％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9603％。

1.03 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 92,333,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。