公告日期：2025-07-04

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-048

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年6月30日以书面及邮件等形式送达，
会议于 2025 年 7 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本
次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，其中董事杨宇伟、黄亮、陈明清、宋起超以通讯方式出席会议。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了相应修订。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议股东(包
括股东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

1.2关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

1.7关于修订《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.8关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.9关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

1.11关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

1.12关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

1.14关于修订《关联交易管理制度》的议案

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

1.15关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

1.16关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.17关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18关于修订《利润分配管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提……
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