公告日期：2025-08-27

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-036
重庆美利信科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式
召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议
由董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经与会董事审议，公司编制的《2025 年半年度报告》及摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，董事会保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经与会董事审议，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司全资子公司和全资孙公司向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

经与会董事审议，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定，公司全资子公司和全资孙公司本次申请授信额度，由公司为其申请授信额度提供担保是为了满足全资子公司和全资孙公司正常的运营资金需求，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司和全资孙公司向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经与会董事审议，为提升公司整体综合竞争力，公司拟以自有或自筹资金在重庆市綦江区投资新设公司，拓展可钎焊压铸技术应用，实施高端铝合金零部件项目。本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。投资金额及公司名称最终以市场监督管理部门最终核准信息为准。

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《重庆美利信科技股份有限公司监事会议事规则》相
应废止。

基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层办理商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

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