公告日期：2025-08-27

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-039
重庆美利信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召
开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时
股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第二
次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 9 月 4 日（星期四）下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：

重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利信科技股份有限公司办公
楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案和提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

作为投票对象
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 的子议案数：
（15）

2.01 修订《股东大会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事制度》 ……
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