公告日期：2025-08-27

环境、社会及治理（ESG）管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）社会
责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理（ESG）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境
（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影
响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司
（以下简称“子公司”）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司
ESG职责的履行情况，自愿披露公司ESG报告。

第二章 ESG职责理念与原则

第六条 公司积极履行ESG职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。

第七条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工
的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

第八条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新
发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司
治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第九条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为
维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第十条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理层应
当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第十一条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治
理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第十二条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积
极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十三条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透
明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 ESG管理机构与职责

第十四条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的ESG管理体
系，明确各层级、各部门的工作职责，为公司ESG工作开展提供组织保障。

公司的 ESG管理体系为：

（一）董事会是 ESG工作的领导和决策机构；

（二）战略与 ESG 委员会是 ESG工作的研究和指导机构；

（三）战略与 ESG委员会下设的 ESG专项工作小组是 ESG工作的执行单位；
（四）董事会办公室是 ESG工作的日常联络和协调机构。

第十五条 战略与ESG委员会下设ESG专项工作小组，成员无需是战略与ESG
委员会委员。ESG专项工作小组分为ESG领导小组和ESG执行小组。ESG领导小组成员为董事长、总经理、董事会秘书；ESG执行小组成员由ESG领导小组指定或邀请，主要为公司及子公司各职能部门相关负责人。

第十六条 ESG工作相关各方责任为：

（一）董事会负责决定公司ESG战略目标，审议和批准公司的ESG管理制度，审议公司的ESG报告和ESG重大事项等；

（二）战略与ESG委员会负责统筹协调ESG相关内外部工作，研究公司ESG领域的法律、法规、政策及实质性议题，识别和管理对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导ESG工作的日常开展及ESG报告的编制工作；

（三）ESG专项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。