公告日期：2025-07-31

长江证券承销保荐有限公司

关于西安西测测试技术股份有限公司

调整部分募投项目内部结构及实施地点的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“西测测试”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西测测试调整部分募投项目内部结构及实施地点的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价格为 43.23 元，募集资金总额为 912,153,000.00 元，扣除承
销保荐费（不含税）72,972,240.00 元和其他相关发行费用（不含税）30,363,075.74元后，实际募集资金净额 808,817,684.26 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 7 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了天健验【2022】376 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司控股子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投资
金额

1 西测测试西安总部检测基地建设项目 21,328.44 21,328.44

2 成都检测基地购置设备扩建项目 5,344.50 4,810.05

3 西测测试研发中心建设项目 3,916.25 3,916.25

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 40,589.19 40,054.74

经 2022 年 8 月 15 日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2022 年第二次临时股东大会批准，同意公司使用部分超募资金 12,000 万元永久补充流动资金。

经 2022 年 8 月 15 日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，并经 2022 年第二次临时股东大会批准，同意公司使用部分募集资金4,810.05 万元向公司控股子公司成都西测防务科技有限公司增资以实施募投项目“成都检测基地购置设备扩建项目”。

经 2023 年 7 月 4 日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会
议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和项目延期的议案》，同意公司将募投项目“成都检测基地购置设备扩建项目”的实施地点由“成都高新区百川
路 9 号”调整至“成都高新区(西区)新航路 18 号 106 栋”，同时将该项目达到预
定可使用状态的时间由“2023 年 7 月 26 日”调整延长至“2024 年 3 月 31 日”。
经 2023 年 8 月 16 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次
会议审议……
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