公告日期：2025-07-31

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-033
西安西测测试技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件、电话等方
式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议
室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、乔宏元先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司战略发展规划以及实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时，公司提请股东大会授权董事会及其授权人员办理变更登记及备案手续，并按照登记机关要求进行必要的修改。本次公司章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《公司章程》（2025 年 7 月）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，对部分公司管理制度进行修订，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》《控股子公司管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《内部审计制度》，相关议案逐项表决结果如下：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.04《关于修订<董事长工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.05《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.06《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.07《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.08《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.09《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，……
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