公告日期：2025-08-26

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-041
上海真兰仪表科技股份有限公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召
开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

一、 变更经营范围

根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更，具体变更如下：

变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件批发；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；特种设备制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；电子元器件批发；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、 修改公司章程并办理工商登记情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章及规范性文件，并结合公司实际情况，拟将公司《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》的有关条款进行相应修改，具体如下：

修订前 修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、 围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制 推广；工业自动控制系统装置销售；仪造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制 器仪表制造；智能仪器仪表制造；特种造（不含特种设备制造）；电子元器件 设备制造；金属结构制造；普通阀门和制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销 旋塞制造（不含特种设备制造）；电子售；金属结构销售；阀门和旋塞销售； 元器件制造；仪器仪表销售；智能仪器安防设备销售；电子产品销售；工业自 仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞动控制系统装置销售；电子元器件批 销售；安防设备销售；电子产品销售；发；机械设备租赁；物联网应用服务； 特种设备销售；电子元器件批发；机械信息系统集成服务；软件开发；信息咨 设备租赁；物联网应用服务；信息系统询服务（不含许可类信息咨询服务）； 集成服务；软件开发；信息咨询服务（不货物进出口；技术进出口。（除依法须 含许可类信息咨询服务）；货物进出口；经批准的项目外，凭营业执照依法自主 技术进出口。（除依法须经批准的项目
开展经营活动） 外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东会特别决议审议通过后，向工商登记机关办理相应变更事项，最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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