公告日期：2025-08-26

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-037
上海真兰仪表科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议
于 2025 年 8 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先
生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况：3 票同意，0
票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告及其摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司 2025 年半年年度报告。

二、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。表
决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：2025 年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会，深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《上市公司募 集资金监管规则》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、《关于 2025 年半年度利润分配的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反
对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司董事会制定的 2025 年半年度利润分配的方案，符合《公
司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和 全体股东特别是中小股东利益的行为。

该议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海 证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、《关于未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划的议案》。表决情
况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：为完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，编制了 《上海真兰仪表科技股份有限公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规 划》。

该议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海 证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司
监事会
2025年8月26日

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