公告日期：2025-08-26

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-044
上海真兰仪表科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次股东会召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

（1）现场会议时间：2025年9月10日下午3:00

（2）网络投票时间：2025年9月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室。

（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年9月4日

（七）会议出席对象：

（1）截至2025年9月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、提案编码

表一：本次股东会提案编码示例表：

备注

提案 提案名称 该列打钩的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工 √

商变更登记的议案

2.00 关于 2025 年半年度利润分配的议案 √

3.00 关于未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规 √

划的议案

特别说明

《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东 所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月26日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。

三、会议登记事项：

（一）登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，应持
本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

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