公告日期：2025-08-26

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-042
北京华如科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件及直
接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超主持召开，董事会秘书吴亚光、财务总监周珊列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《<2025 年半年度报告>及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，董事会认为：报告期内公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，不存在违规使
用募集资金的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况。

该议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<北京华如科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规拟订了《北京华如科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京华如科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京华如科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议并以特别决议形式表决通过。

4、审议通过《关于<北京华如科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，拟订了《北京华如科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京华如科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议并以特别决议形式表决通过。

5、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司 2025 年限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激……
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