公告日期：2025-06-25

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-034
北京华如科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6 月 24 日召开的
第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的
议案》，定于 2025 年 7 月 10 日（星期四）14 点 30 分以现场表决与网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将召开本次临时股东会的相 关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年7月10日（星期四）14点30分；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年7月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年7月10日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席 现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年7月4日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截至2025年7月4日（股权登记日）15:00交易收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均 有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人 出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件 二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君 正大厦B座公司大会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的项目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

√作为投票对象
2.00 关于修订相关公司制度的议案（需逐项表决） 的子议案数：
（4）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 ……
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