公告日期：2025-06-25

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-032

北京华如科技股份有限公司

关于修订及制定相关公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第 五届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于修订及制定相关公司制度的议案 》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关 制度进行修订及制定，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会秘书工作规则》 修订 否

8 《独立董事工作制度》 修订 是

9 《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 修订 是

10 《董事离职管理制度》 制定 否

11 《关联交易管理制度》 修订 否

12 《募集资金管理制度》 修订 否

13 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否

14 《投资者关系管理办法》 修订 否

15 《信息披露管理制度》 修订 否

16 《重大事项内部报告制度》 修订 否

17 《重大投资管理制度》 修订 否

18 《总经理工作制度》 修订 否

19 《对外担保制度》 修订 否

20 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定 否

21 《子公司管理制度》 修订 否

上述制度中，序号1、2、8、9的修订尚须提交股东会审议通过后方可生效，除此之外，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。