公告日期：2025-08-26

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-031
伊犁川宁生物技术股份有限公司

关于修订《公司章程》和公司部分内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 22
日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分内部制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及部分内部制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及相关制度进行修订。

二、公司注册资本变更情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 33 人，可归属的限制性股票合计 292.50 万股。公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属登记
已办理完成，并于 2025 年 5 月 30 日流通上市。具体内容详见公司于 2025 年 5
月 28 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-027）。

因上述股权激励事项，公司股份总数将由 222,716.00 万股增加为 223,008.50
万股。公司注册资本由人民币 222,716.00 万元变更为 223,008.50 万元，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。

三、《公司章程》部分条款的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况及上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容详见附件。

上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会
授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。修订后的《公司章程》全文
详见 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《伊犁川宁生
物技术股份有限公司章程》。

四、修订、制定部分内部制度情况

为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规、规范性文件的最新要求，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对公司部分治理制度同步进行修订或制定新的制度。具体情况如下表所列：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 累积投票制实施细则 修订 是

4 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

5 总经理工作细则 修订 否

6 董事会秘书工作细则 修订 否

7 内部审计制度 修订 否

8 内幕信息知情人及对外信息报送登 修订 否

记管理制度

9 独立董事工作制度 修订 否

10 审计委员会议事规则 修订 否

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东会审议

11 战略与 ESG 委员会议事规则 修订 ……
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