公告日期：2025-08-22

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-036
山东卓创资讯股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯
安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要内容与格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范
性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度报告》（公告编号：2025-037）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：
2025-038）。

2. 审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放、管理和使用情况，报告格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2025 年度中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定及公司 2024 年度股东大会的授权，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-039）。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 21 日

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