
公告日期:2025-08-19
证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2025-033
山东卓创资讯股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会
议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人,实际出
席董事 6 人,独立董事张宜生先生、朱清滨先生以通讯方式出席。本次会议由董 事长姜虎林先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议并通过以下议案:
审议通过《关于授权公司管理层启动境外发行股份(H 股)并在香港联合交
易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为深化全球化战略布局,提升国际化品牌形象,并进一步增强核心竞争力, 经审慎研究论证,公司拟在境外发行股份(H 股)并申请在香港联合交易所有限 公司主板挂牌上市(以下简称“本次发行 H 股并上市”)。为推进上述事项,董事 会同意授权公司管理层启动本次发行 H 股并上市的前期筹备工作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授
权公司管理层启动境外发行股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》(公告编号:2025-034)。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十六次会议决议;
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日
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