公告日期：2025-09-11

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-038
三博脑科医院管理集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店 831 栋公司会议室

6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 315 人，代表股份 83,950,134 股，占公司有表决
权股份总数的 41.3568％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 30,549,845股，占公司有表决权股份总数的 15.0499％。通过网络投票的股东 310 人，代表股份 53,400,289 股，占公司有表决权股份总数的 26.3069％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 310 人，代表股份 7,703,414 股，占公司有
表决权股份总数的 3.7950％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份141,766 股，占公司有表决权股份总数的 0.0698％。通过网络投票的中小股东 307人，代表股份 7,561,648 股，占公司有表决权股份总数的 3.7251％。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 205,986,987 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183 股，该回购股份不享有表决权， 因此本次股东会享有表决权的股份总数为 202,989,804 股。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

同意 83,811,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8346％；
反对 124,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1477％；弃权 14,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。
中小股东总表决情况：

同意 7,564,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.1978％；反对 124,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6101％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1921％。

表决结果：通过。
议案 2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 83,814,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8380％；
反对 121,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1444％；弃权 14,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。
中小股东总表决情况：

同意 7,567,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2342％；反对 121,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5737％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1921％。

表决结果：通过。
议案 3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：

同意 83,8……
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