公告日期：2025-08-27

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-030
三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2025 年半年度报告全文》及摘要

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年半年度报告全文》已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《 关 于 修 订< 公 司 章 程 > 的公告 》《公司 章程》 详见 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
（十三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
（十四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董……
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