公告日期：2025-08-28

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证券代码： 301292 证券简称： 海科新源 公告编号： 2025-046
山东海科新源材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东：
山东海科新源材料科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会
第二十次会议， 会议决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二） 15 时 30 分召开 2025
年第三次临时股东会， 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现
将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 会议届次： 2025 年第三次临时股东会
2. 会议召集人： 公司董事会
3. 会议召开的合法、 合规性： 本次股东会会议的召开符合有关法律、 行政
法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》 的有关规定。
4. 会议召开的日期、 时间：
（1） 现场会议： 2025 年 9 月 16 日（星期二） 15 时 30 分
（2） 网络投票：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所” ） 交易系统进行网络投票的
具体时间为： 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的
具体时间为： 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整，
没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
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本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票： 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2） 网络投票： 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台， 股
权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权；
（3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式， 不能重
复投票。 若同一表决权出现重复表决的， 以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日： 2025 年 9 月 11 日（星期四）
7. 出席对象：
（1） 截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会， 并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决， 该股东代理人不必是公司股东。
（2） 公司董事、 监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8. 现场会议地点： 山东省东营市东营区北一路 726 号海科大厦会议室
二、 会议审议事项：
1、 本次股东会审议以下事项：
提案编
码
提案名称 备注
打勾栏目可以投
票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整股份回购方案的议案》 √

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2.00 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案） （ 修订稿） >及其
摘要（修订稿） 的议案》
2、 上述议案已经第二届董事会第二十次会议及第二届董事会审计委员会
2025 年第三次会议审议通过， 具体内容详见 2025 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
3、 根据《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 《上市公司股东会规
则》 及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的要求，
上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者的表决结
果进行单独计票并予以披露。
三、 出席现场会议的登记办法
（一） 登记方式：
1、 自然人股东应持本人身份证、 证券账户卡； 自然人股东委托代理人的应
持代理人身份证、 授权委托书（见附件一） 、 委托人证券账户卡办理登记手续。
2、 法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章） 、 营业执照复印
件（盖公章） 、 法人代表证明书； 法人股东委托代理人的， 应持代理人本人身份
证、 营业执照复印件（盖公章） 、 法人授权委托书、 委托人股东账户卡办理登记
手续。
3、 股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续， 股东请仔细填写《参会
股东登记表》 （附件二） ， 以便登记确认， 但不受理电话登记（传真或信函请在
2025 年 9 月 15 日 17:00 前送达公司证券投资部， 来函地址详见本次股东会……
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