公告日期：2025-08-28

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-045

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董
事会第二十次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知于2025年8月22日通过直接送达
方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席的董
事为9人，分别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷
雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新
华、肖振宇以通讯方式出席会议。出席会议人数符合《中华
人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公
司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。本次会
议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘

要>的议案》

公司编制的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报
告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草
案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》

结合公司实际情况，公司决定原有的回购股票不再用于本次员工持股计划，并新增回购股票用于本次员工持股计划，同时对公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要相关内容进行修订，形成修订稿。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本次员工持股计划的参与对象包含公司董事马立军和尉彬彬，因此公司关联董事马立军和尉彬彬对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金或回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本次员工持股计划的参与对象包含公司董事马立军和尉彬彬，因此公司关联董事马立军和尉彬彬对本议案回避表决。

1.02 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本次员工持股计划的参与对象包含公司董事马立军和尉彬彬，因此公司关联董事马立军和尉彬彬对本议案回避表决。

1.03 拟回购股份的方式、价格区间

（1）拟回购股份的方式：公司将采用集中竞价交易方式回购公司股份；

（2）拟回购股份的价格区间：本次拟回购股份的价格为不超过人民币 30 元/股，该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、公司资金状况和经营状况等具体情况确定。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本次员工持股计划的参与……
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