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发表于 2025-08-27 19:03:13 股吧网页版
东星医疗:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:301290 证券简称:东星医疗 公告编号:2025-030
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十二次会议于 2025 年 8 月 27 日 8:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司 2025 年半年度实际经营情况,公司编制了《2025 年半年度报告》全文及其摘要。

经审核,董事会认为:公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核,董事会认为:《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、客观地反映了 2025 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定以及 2023 年第三次临时股东大会的授权,公司 2023 年限制性股票激励计划授予部分中的 9 名激励对象因个人原因离职,董事会同意作废上述激励对象已获授但尚未归属的合计6.75 万股第二类限制性股票。

除上述情况外,因 2024 年度公司层面业绩考核要求未达到《激励计划》规定的第二个归属期的业绩考核指标,授予部分第二个归属期的归属条件未成就,董事会同意作废 69 名授予部分激励对象第二个归属期对应的已授予但尚未归属的 47.285 万股第二类限制性股票。

综上,本次合计作废 54.035 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

公司 2024 年年度权益分派实施方案:以 2024 年度权益分派股权登记日的总
股本扣除已回购股份 1,492,651 股后的 98,68……
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