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发表于 2025-08-24 15:31:25 股吧网页版
国缆检测:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-25


证券代码:301289 证券简称:国缆检测 公告编号:2025-044
上海国缆检测股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会
议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于
2025 年 8 月 11 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人,
实际出席董事 8 人,其中以通讯方式出席并表决董事 6 人,没有董事委托他人出席。独立董事车海辚、李忠华以现场方式出席,董事王晨生、许伟斌、谢志国、王瀛超、黄国飞,独立董事马弘以通讯方式出席。

会议由董事长黄国飞先生召集并主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,形成决议如下:

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要,内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海国缆检测股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海国缆检测股份有限公司 2025年半年度报告摘要》;《上海国缆检测股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》同
日刊登在《证券时报》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为:2025 年半年度,公司认真按照中国证监会、深圳证券交易所的要求及其他相关规定管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海国缆检测股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

董事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》要求的专业审计机构,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2024 年年报审计期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海国缆检测股份有限公司关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议通过。

4、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

董事会认为:同意聘任范玉军先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海国缆检测股份有限公司关于公司变更董事、高级管理人员及调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于提名范玉军为非独立董事候选人的议案》

董事会认为:同意提名范玉军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海国缆检测股份有限公司关于公司变更董事……
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