
公告日期:2025-08-25
证券代码:301289 证券简称:国缆检测 公告编号:2025-051
上海国缆检测股份有限公司
关于修订《公司章程》及
修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 21 日召开
了第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于修订<上海国缆检测股份有限公司章程及其附件>的议案》《关于修订<上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法>等 25 项制度的议案》。现将相关情况公告如下:
一、《公司章程》及其附件修订情况
公司章程具体修订情况见附件《<上海国缆检测股份有限公司章程>修订对照表》。除前述修订外,本公司现行《公司章程》其他条款不变。
《公司章程》的修订尚需提交股东会审议通过,并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜,上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、公司部分治理制度修订、制定情况
为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求,进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新公布施行的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件及业务规则,公司全面梳理了现
有的相关治理制度,拟对《上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法》等24 项治理制度进行修订,并新增制定 1 项治理制度,具体如下:
序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议
1 《上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法》 修订 是
2 《上海国缆检测股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是
3 《上海国缆检测股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是
4 《上海国缆检测股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
5 《上海国缆检测股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
6 《上海国缆检测股份有限公司累积投票制实施细则》 修订 是
7 《上海国缆检测股份有限公司独立董事制度》 修订 是
8 《上海国缆检测股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
9 《上海国缆检测股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否
10 《上海国缆检测股份有限公司内部审计制度》 修订 否
11 《上海国缆检测股份有限公司董事会审计委员会工作规则》 修订 否
12 《上海国缆检测股份有限公司董事会提名委员会工作规则》 修订 否
13 《上海国缆检测股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规 修订 否
则》
14 《上海国缆检测股份有限公司董事会战略委员会工作规则》 修订 否
15 《上海国缆检测股份有限公司财务报告内部控制制度》 修订 否
16 《上海国缆检测股份有限公司内部控制评价制度》 修订 否
17 《上海国缆检测股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 修订 否
及信息问询制度》
18 《上海国缆检测股份有限公司内部问责制度》 修订 否
19 《上海国缆检测股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究 修订 否
制度》
20 《上海国缆检测股份有限公司社会责任管理制度》 修订 否
21 《上海国缆检测股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否
22 《上海国缆检测股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否
23 《上海国缆检测……
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