
公告日期:2025-08-26
东海证券股份有限公司
关于江苏康力源体育科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”或“保荐机构”)作为江苏康力源体育科技股份有限公司(以下简称“康力源”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求,对康力源部分募投项目延期的事项进行了核查,情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1023 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)16,670,000股,发行价格为每股人民币 40.11 元,募集资金总额为人民币 668,633,700 元,扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元,实际募集资金净额为人民币
590,470,195.55 元,上述募集资金于 2023 年 6 月 9 日全部到位,已经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验〔2023〕275 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金投资计划及投资进度如下:
单位:万元
调整后拟投 累计投入 募集资金累 达到预定可
投资项目 实施主体 入募集资金 募集资金 计投入进度 使用状态日
净额 金额 期
康力源智能健身器 康力源 6,297.55 0 0 2026-6-14
材制造项目
商用健身器材生产 加一健康 8,268.00 1,815.85 21.96% 2026-3-12
扩建项目
马来西亚健身器材 KLY 20,120.00 156.70 0.78% 2027-4-11
调整后拟投 累计投入 募集资金累 达到预定可
投资项目 实施主体 入募集资金 募集资金 计投入进度 使用状态日
净额 金额 期
生产项目 FITNESS
康力源研发中心建 康力源 10,310.53 573.87 5.57% 2026-6-14
设项目
康力源智能数字化 康力源 4,996.15 547.87 10.97% 2027-6-14
工厂建设项目
补充流动资金 康力源 9,054.79 9,157.83 101.14% -
合计 59,047.02 12,252.12 20.75% -
注:1、“加一健康”全称江苏加一健康科技有限公司,系公司控股子公司;“KLY FITNESS”
全称 KLY FITNESS EQUIPMENT SDN. BHD.,系公司全资孙公司;2、补充流动资金项目
的累计投入进度超过 100%是银行存款利息所致。
三、募投项目延期情况
(一)商用健身器材生产扩建项目
1、募投项目延期的原因
受国际局势动荡、大国博弈加剧及地缘政治冲突影响,外部市场环境不确定性显著提升,叠加国内行业竞争白热化、客户需求快速迭代等挑战,为有效应对复杂形势,切实维护全体股东权益及公司长期发展利益,经审慎评估,公司决定放缓“商用健身器材生产扩建项目”建设进度,原定项目实施计划已难以按期完成。
2、募投项目延期的具体情况
为确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,根据募投项目的实际建设与投入……
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