公告日期：2025-05-31

东吴证券股份有限公司

关于鸿日达科技股份有限公司

使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万
元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23
日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况

公司分别于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监
事会第八次会议，于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币 5,700万元的超募资金用于偿还银行贷款。

公司分别于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事
会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意在不改变募投项目的投资方向、投资总额、实施内容的情况下，将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“软硬件设备购置及安装费用、铺底流动资金合计 23,687.01 万元的募集资金”的内容变更由全资子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）利用其现有厂房实施。
公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中剩余“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08万元的募集资金”的内容全部变更为由“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”使用。

公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用人民币 5,700 万元的超募资金永久补充流动资金。

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的“昆
山汉江精密连接器生产项目” 预计达到可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月
31 日。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的“汽车高频信号线缆及连接器项目”“半导体金属散热片材料项目” 预计达到可
使用状态的日期延期至 2026 年 11 月 30 日。

综上，截至 2025 年 4 月 30 日，公司募集资金投资计划及使用情况如下：
单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目总投资 拟投入募集 已投入募集
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。