公告日期：2025-08-08

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-040
金禄电子科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月7日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事李继林先生召集并由与会董事共同推举其主持，会议通知已于2025年8月4日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意选举李继林先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会选举产生第三届董事会专门委员会委员（简历详见附件），具体如下：

专委会名称 人数 主任委员 委 员

审计委员会 3 汤四新（独立董事） 陈世荣（独立董事）、李嘉辉

战略与可持续发展委员会 3 李继林 李嘉辉、陈世荣（独立董事）

提名委员会 3 陈世荣（独立董事） 汤四新（独立董事）、李继林

薪酬与考核委员会 3 汤四新（独立董事） 陈世荣（独立董事）、李继林

各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事
职务，自动失去委员资格。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任李继林先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过李继林先生的资格审查，确认其符合担任上市公司高级管理人员的资格要求。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任曾维清先生、陈龙先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期均为三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过曾维清先生、陈龙先生的资格审查，确认其符合担任上市公司高级管理人员的资格要求。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任陈龙先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

陈龙先生符合上市公司董事会秘书的任职资格要求，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

陈龙先生的联系方式如下：

电 话：0763-3983168

传 真：0763-3698068

电子邮箱：stock@camelotpcb.com

公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过陈龙先生的资格审查，确认其符合担任上市公司董事会秘书的资格要求。

6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任张双玲女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过张双玲女士的资格审查，确
认其符合担任上市公司高级管理人员的资格要求。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：5票同意、无反……
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