公告日期：2025-07-22

金禄电子科技股份有限公司

第二届董事会第六次独立董事专门会议决议

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决的
方式召开公司第二届董事会第六次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）。本次会
议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件的
方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司《独立董事工作制度》的有关规定。

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

独立董事认为：本次对《公司章程》中关于利润分配相关条款内容的修订，符合《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司及其全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，独立董事同意本次修订《公司章程》。

独立董事：汤四新、王龙基、盛广铭
二〇二五年七月二十一日

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